商业银行反洗钱内控制度体系中,处于核心地位的是(
来源:牛小编 发布时间:2022-09-26 阅读人数:1885
商业银行反洗钱内控制度体系中,处于核心地位的是( )。
A:A.反洗钱稽核审计制度
B:B.客户身份资料和交易记录保存制度
C:C.大额交易与可疑交易报告制度
D:D.客户身份识别制度
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来源:牛小编 发布时间:2022-09-26 阅读人数:1885
商业银行反洗钱内控制度体系中,处于核心地位的是( )。
A:A.反洗钱稽核审计制度
B:B.客户身份资料和交易记录保存制度
C:C.大额交易与可疑交易报告制度
D:D.客户身份识别制度